公告日期：2024-04-20

湖南华纳大药厂股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东大会...... 5
第五章 董事会...... 23
第六章 高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第九章 通知和公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 45

湖南华纳大药厂股份有限公司章程
湖南华纳大药厂股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由湖南华纳大药厂有限公司依法整体变更设立，于 2015 年 11 月 6 日
在 长 沙 市 工 商 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914301007279773228。

第三条 公司于 2021 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,350 万股，于 2021 年 7
月 13 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。

第四条 公司注册名称：湖南华纳大药厂股份有限公司。

公 司 英 文 全 称 ： HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.

第五条 公司住所：湖南浏阳生物医药园区，邮政编码：410331.

第六条 公司的注册资本为人民币 9,380 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
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第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：科技服务健康。

第十四条 公司的经营范围：以经依法登记的经营范围开展经营，包括：药
品研发；化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、药用辅料及包装材料、消毒剂的制造；有机化学原料制造（不含危险及监控化学品）；中药饮片加工；中成药、中药提取物的生产；农产品、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、中成药、消毒剂销售；抗生素原料药、化学原料药的批发；中药材收购、销售；中草药种植；科技信息咨询服务；互联网药品信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何……
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