公告日期：2024-04-27

杭州宏华数码科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2023 年度（以下简称“报告期”），杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会成员如下：独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、董事俞建利。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。2023年 10 月 18 日，公司召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》，为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，俞建利先生申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，董事会同意对第七届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事顾新建先生担任第七届董事会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司审计委员会人员组成符合“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”等规范要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

召开时间 会议届次 审议内容 审议结果

第七届审计委员

2023.2.21 审议通过了《2022 年业绩快报》 通过

会第二次会议

2023.4.26 第七届审计委员 审议通过了如下议案： 通过


会第三次会议 1.《2022 年度审计报告》

2.《关于<2022 年度财务决算报告>

的议案》

3.《关于公司 2022 年度利润分配及

资本公积转增股本方案的议案》

4.《关于<2022 年度内部控制自我评

价报告>的议案》

5.《关于<2022 年年度募集资金存放

与使用情况的专项报告>的议案》

6.《关于使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的议案》

7.《关于开展外汇套期保值业务的议

案》

8.《关于申请银行授信额度的议案》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《2022 年度内部审计报告》

11.《审计委员会 2022 年度履职情况

报告》

12.《2023 年度审计工作目标和审计

计划》

第七届审计委员 审议通过了《关于公司 2023 年第一

2023.4.28 通过
会第四次会议 季度报告的议案》

审议通过了如下议案：

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