公告日期：2024-04-26

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司

章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科

技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员

会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨

华、非独立董事贾琦，其中召集人由会计专业人士张蔷薇担任。委员任期与本届

董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规

定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情

况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1、 《关于<公司审计部 2022 年第四季度内部审计工
第二届董事会审计委员 2023 年 2 月 6 日 作报告>的议案》

会第八次会议 2、 《关于<公司审计部 2023 年第一季度内部审计工
作计划>的议案》

1、 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2、 《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告>的
议案》

3、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
第二届董事会审计委员 项报告>的议案》

会第九次会议 2023 年 4 月 17 日 4、 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
5、 《关于续聘会计师事务所的议案》

6、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

7、 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

8、 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

9、 《关于<公司审计部 2023 年第一季度内部审计工

作报告>的议案》

10、《关于<公司审计部 2023 年第二季度内部审计工
作计划>的议案》

1、 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
第二届董事会审计委员 的专项报告>的议案》

会第十次会议 ……
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