公告日期：2024-04-23

光大证券股份有限公司

关于江西悦安新材料股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会独立董事 2024 年度第二次专门
会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2024 年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


（二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业务比 本年年初至披露日与关 上年实际发生 占同类业务比 本次预计金额与上年
关联交易类别 关联人 本次预计金额 例（%） 联人累计已发生的交易 金额 例（％） 实际发生金额差异较
金额 大的原因

昶联金属材料应用制 预计 2024 年下游需求
向关联人销售商品 品（广州）有限公司（以 761.89 4.85 21.12 284.75 2.96 逐渐恢复，将增加对公
下简称“昶联金属”） 司的产品采购规模

江西悦赣气体有限公

向关联人销售商品 司（以下简称“江西悦 ……
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