公告日期：2024-04-23

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-010
江西悦安新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及

修订公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十四条 经依法批准和登记，公司 第十四条 经依法批准和登记，公司
经营范围： 经营范围：

研发、生产和销售羰基铁粉、氧、 一般项目：金属材料制造；金属材
氮（凭有效安全生产许可证经营）； 料销售；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；
液氧、氧气、液氮、氮气、氢气、 基础化学原料制造（不含危险化学
1 液氩、氩气、二氧化碳零售（凭有 品等许可类化学品的制造）；锻件
效危险化学品经营许可证经营）；研 及粉末冶金制品制造；锻件及粉末
发、生产和销售钴粉、镍粉、粉末 冶金制品销售；新材料技术研发；
冶金粉体材料、注射成型粉体材料、 磁性材料生产；磁性材料销售；软
电池粉体材料、磁性粉体材料、无 磁复合材料销售；高性能有色金属
机粉体材料、磁环、粉末冶金合金 及合金材料销售；高品质特种钢铁件、纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及 材料销售；3D 打印基础材料销售；其复合材料、微波吸收剂、吸收胶 新型金属功能材料销售；电子专用片、吸波涂料；通用设备制造(不含 材料研发；电子专用材料制造；电特种设备)；机械设备销售；机械零 子专用材料销售；有色金属合金制件、零部件加工；医用气体、食品 造；有色金属合金销售；稀有稀土添加剂、食品级氮气生产和销售； 金属冶炼；稀土功能材料销售；石移动式压力容器/气瓶充装；建筑安 墨及碳素制品制造；石墨及碳素制装、装饰工程设计和施工；住房租 品销售；合成材料制造（不含危险赁；非居住房地产租赁；新材料技 化学品）；合成材料销售；化工产品术研发，电子专用材料制造，稀土 生产（不含许可类化工产品）；化工功能材料销售；稀有稀土金属冶炼， 产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造，有色金属合金 金属基复合材料和陶瓷基复合材销售；新型金属功能材料销售；电 料销售；通用设备制造（不含特种子专用材料制造，电子专用材料研 设备制造）；专用设备制造（不含许发，电子专用材料销售，电子元器 可类专业设备制造）；特种设备销件制造，电子元器件零售；技术服 售；机械设备销售；机械零件、零务、技术开发、技术咨询、技术交 部件加工；黑色金属铸造；金属结流、技术转让、技术推广。(依法须 构销售；住房租赁；非居住房地产经批准的项目，经相关部门批准后 租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、
方可开展经营活动) 碳封存技术研发；温室气体排放控
制装备制造；温室气体排放控制装
备销售；气体、液体分离及纯净设
备制造；气体、液体分离及纯净设
备销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；工程
和技术研究和试验发展（除人体干

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