公告日期：2024-04-18

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生，第二届董事会审计委员会成员与第一届董事会审计委员会成员保持一致。其中厦门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所所长、公司独立董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开七次会议，具体如下：

（一）第一届董事会审计委员会第十五次会议

第一届董事会审计委员会第十五次会议于 2023 年 1 月 19 日以现场方式召
开，本次会议由审计委员会主任委员陈菡女士主持，审计委员会成员陈菡、何燕珍、钟炳贤均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定。会议听取了总经理关于公司 2022 年度经营情况的汇报、听取了财务总监关于公司 2022 年度财务状况的汇报。

（二）第一届董事会审计委员会第十六次会议

第一届董事会审计委员会第十六次会议于2023年4月7日以通讯方式召开，本次会议由审计委员会主任委员陈菡女士主持，审计委员会成员陈菡、何燕珍、
钟炳贤均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定。

会议听取了年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2022 年度现场审计情况的汇报，并以举手表决方式审议通过了以下事项：

审议通过《2022 年度内部审计工作报告》；表决结果为：3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权。

（三）第一届董事会审计委员会第十七次会议

第一届董事会审计委员会第十七次会议于 2023 年 4 月 20 日在中国（福建）
自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一公司会议室召开，本次会议由审计委员会主任委员陈菡女士主持，审计委员会成员陈菡、何燕珍、钟炳贤均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定。

会议听取了年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2022 年度审计报告出具情况的汇报，并通过举手表决方式审议通过了以下事项：

1.审议通过《2022 年度会计报表及报表附注》，表决结果为：3 票赞成、0 票
反对、0 票弃权。

2.审议通过《2023 年第一季度会计报表》，表决结果为：3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权。

3.审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为：3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《2023 年第一季度内部审计工作报告》，表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》，表决结果为：3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权。

7.审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况汇总报告》，表决结果为：3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。

最后，全体委员确认了《2023 年度关联人名单》。


（四）第二届董事会审计委员会第一次会议

第二届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日在三明市明城国
际大酒店（三明市三元区东新一路 1 号江滨广场 1 幢）以现场结合通讯方式召开，本次会议由全体委员推选陈菡女士主持，审计委员会成员陈菡、何燕珍、钟炳贤均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定。会议通过签署书面表决票的表决方式审议通过了以下事项：

审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任的……
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