公告日期：2024-04-18

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-014
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），本次分配不送红
股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配拟以厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可
实施。

一、利润分配方案的内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 1,756,343,409.86 元。经公司第二届董事会第八
次会议审议通过《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度拟以实施 2023 年
度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本为 420,771,001 股，扣除回购专用证券账户中股份数 890,978股，以此计算共计拟派发现金红利 293,916,016.10 元（含税）。公司通过回购专
用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。本年度公司现金分红金额占2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.72%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，并对本次事项发表了明确同意的审查意见。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董事会

2024 年 04 月 18 日


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