公告日期：2024-11-21

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二四年十一月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《适用意见第 18 号》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。）


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 15
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、发行人本次发行募集资金投向符合国家产业政策和板块定位...... 18
八、发行人本次募集资金主要投向科技创新领域...... 20
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 21
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 22

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 安徽容知日新科技股份有限公司

英文名称 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company

注册资本 81,626,048 元人民币

法定代表人 聂卫华

成立日期 2007 年 8 月 7 日

上市日期 2021 年 7 月 26 日

股票简称 容知日新

股票代码 688768.SH

股票上市地 上海证券交易所

住所 合肥市高新区生物医药园支路 59 号

邮政编码 230088

联系电话 0551-65332331

公司传真 0551-65335196

公司网址 https://www.ronds.com.cn/

电子信箱 ronds_@ronds.com.cn

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；信息
技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据
服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；工业
经营范围 互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智
能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；普通机械设备
……
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