公告日期：2024-11-19

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-062
安徽容知日新科技股份有限公司

关于公司非独立董事、总经理辞职及聘任总经理
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18
日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本次董事会一致同意聘任聂卫华先生为公司新任总经理，任期与第三届董事会一致。

一、公司非独立董事、总经理姚结兵先生辞职情况

因个人原因，公司董事会非独立董事、原总经理姚结兵先生于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，姚结兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。姚结兵先生辞任董事后，不再担任公司董事会战略委员会委员职务。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，将董事会人数由 8人调整为 7 人，董事会战略委员会人相应进行调整，上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告披露日，姚结兵先生持有公司 53,268 股股份，姚结兵先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。姚结兵先生担任公司董事、总经理及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姚结兵先生所作出的贡献
表示衷心感谢！

二、公司聘任聂卫华先生为新任总经理情况

鉴于姚结兵先生辞去公司总经理一职，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格、第三届董事会第二十二次会议审议通过后，公司决定聘任聂卫华先生为公司新任总经理（简历见附件），任期与第三届董事会一致。聂卫华先生为公司创始人，对公司所在的设备智能运维行业的发展有着深刻的理解和判断，具有丰富的管理经验，更加有利于支持公司长远发展。

聂卫华先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
附件：

聂卫华先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1996 年 2 月至 1996 年 7 月，任职于安徽华典天然保健品有限公司；1996 年 7
月至 1997 年 4 月，自由职业；1997 年 5 月至 1998 年 4 月，历任厦门德大食品
有限公司企划专员、西南大区经理；1998 年 6 月至 1999 年 12 月，任广东华帝
集团有限公司市场管理科科长、百得事业部经理；2000 年 1 月至 2003 年 1 月，
任中山市百得燃气用具公司总经理；2003 年 2 月至 2004 年 10 月，自由职业；
2004 年 11 月至 2015 年 7 月，任上海容知总经理；2007 年 8 月至 2016 年 7 月，
任容知有限执行董事、经理；2016 年 7 月至 2023 年 4 月，任本公司董事长、总
经理；2016 年 7 月至今任本公司董事长。

聂卫华先生直接及间接持有公司 26.41%股份（公司 2023 年度非公开的股份
中国证券登记结算有限责任公司尚未登记完成，因此暂不包含本次非公开发行聂卫华先生认购的股份），为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，与公司实际控制人之一、持股 5%以上股东、副董事长及副总经理贾维银先生为一致行动人关系，并担任 5%以上股东上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人……
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