公告日期：2024-04-16

普冉半导体（上海）股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

2023 年度，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年度，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为陈德荣先生、蒋守雷先生、陈凯先生，其中陈德荣先生任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，
无缺席情况，年度内，会议情况具体如下：

审议届次 召开时间 审议事项 审议结果

1.《关于<公司 2022 年度董事会审计委

员会履职情况报告>的议案》；

2.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>

第一届董事

的议案》；

会审计委员 2023 年 4

月 3 日 3.《关于<公司 2023 年度财务预算报告> 一致通过
会第十四次

的议案》；

会议

4.《关于公司 2022 年度利润分配及资本

公积转增股本方案的议案》；

5.《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要


审议届次 召开时间 审议事项 审议结果

的议案》；

6.《关于<公司 2022 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告>的议案》；

7.《关于<公司 2022 年年度内部控制评

价报告>的议案》；

8.《关于 2022 年度计提资产减值准备的

议案》；

9.《关于聘任公司 2023 年度财务及内部

控制审计机构的议案》；

10.《关于 2023 年日常关联交易预计的

议案》。

第一届董事 1.《关于公司<2023 年第一季度报告>的

会审计委员 2023 年 4 议案》；

月 26 日 一致通过
会第十五次 2.《关于 2023 年第一季度计提资产减值

会议 准备的议案》。

1.《关于公司<2023 年半年度报告>及摘

要的议案》；

2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存

第二届董事

放与实际使用情况的专项报告>的议

会审计委员 2023 年 8

月 21 日 案》； 一致通过
会第一次会

3.《关于 2023 年半年度计提资产减值准

议

备的议案》；

4.《关于公司使……
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