公告日期：2024-04-16

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-028
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报告》报告客观、真实地反映了
2023 年度公司监事会落实股东大会等方面的工作及取得的成果。

综上，公司监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023
年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 11.27 亿元，较 2022 年同比增加 21.87%；营
业利润-6,984.69 万元，同比下降 184.92%，利润总额-6,987.17 万元，同比下
降 186.50%；归属于母公司所有者的净利润-4,827.43 万元，同比下降 158.06%。扣除政府补助等非经常性损益的影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,488.31 万元，同比下降 296.18%。

监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2023 年年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

综上，监事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务预算是在结合行业及市场情况、公司 2023
年度经营状况和 2024 年度生产经营计划的基础上制定的，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

综上，监事会同意《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增方案符合公司当前的
实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司利润分配及资本公积转增股本方案严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增方案的相关
事项。


本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对此发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-025）。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》……
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