公告日期：2024-01-24

中泰证券股份有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公
司

首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二四年一月


声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、发行人存在的主要风险...... 5

三、申请上市股票的发行情况...... 16

四、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 16

五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20

七、发行人履行的决策程序...... 21

八、保荐机构对发行人是否符合科创板定位及国家产业政策的说明...... 21
九、保荐机构对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》上

市条件的说明...... 23

十、对公司持续督导期间的工作安排...... 25

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26

十二、保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 26
一、发行人概况
（一）基本情况

公司名称：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

英文名称：Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd.

法定代表人：李新罗

成立日期：2004 年 4 月 8 日

注册资本：人民币 37,000.00 万元

公司住所及联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97 号

邮政编码：415001

电话：0736-7326908

传真：0736-7318996

公司网站：www.xtjtty.com

电子邮箱：ir@xtjtty.com

经营范围：钛及钛合金等稀有金属,各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售；企业对外投资（上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营）

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
（二）发行人主营业务情况

公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。公司秉承“服务军工、产业报国、强军兴国”的经营理念，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地之一。

公司紧密围绕国家战略，瞄准我国高端装备领域市场，始终坚持产品、技术
创新，承担并完成了多项国家重点型号装备关键材料的研制生产任务，形成了科研生产一体化的完整业务体系。公司建有“国家级博士后科研工作站”“湖南省企业技术中心”“湖南省高端装备特种钛合金工程技术研究中心”，系国家级专精特新“小巨人”企业。截至本上市保荐书签署之日，公司在钛合金材料领域参与
制定了 16 项国家标准和 3 项行业标准，拥有已授权专利 67 项，其中发明专利
43 项（其中国防专利 1 项），并先后获得了湖南省国防科学技术进步二等奖、湖南省科学技术进步一等奖和中国有色金属工业科学技术奖一等奖等荣誉。

凭借良好的信誉和优异的产品质量，公司积累了丰富且优质的客户资源，已与航空工业、中国航发、中国船舶、中国兵器等众多军工集团和三角防务（300775.SZ）、派克新材（605123.SH）、航宇科技（688239.SH）等知名上市锻件厂商建立了长期、稳定的合作关系。
（三）发行人……
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