公告日期：2024-05-09

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-022
辽宁成大生物股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案

暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688739 成大生物 2024/5/8

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

8 《关于变更会计师事务所的议案》

2、 取消议案原因

公司于2024年4月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第四次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。详见公司于 2024
年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。上述事项尚需公司股东大会审议。

近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司于2024年5月8日召开第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》及《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。
经公司董事会审慎考虑，公司决定取消 2023年年度股东大会中第 8 项提案，
即《关于变更会计师事务所的议案》。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 14 日 9 点 30 分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号成大生物公司会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日

至 2024 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日


原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 √

4 《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √

7 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √

8 《关于 2024 年度……
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