公告日期：2024-07-04

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-041
中自科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,125,943

普通股股东所持有表决权数量 56,125,943

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 46.6771

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.6771

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 6 月 18 日公告，会议
资料于 2024 年 6 月 26 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2024 年第一次临时
股东大会。会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负
责。 本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事副总经理王云因出差原因、董事马仁虎
因工作原因无法出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 56,125,943 100 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

关于公司部分募投

1 项目变更实施方式 6,073,623 100 0 0.0000 0 0.0000
及调整内部投资结

构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案一为普通决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表
决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。
2、本次股东大会审议的议案一已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、谢艾玲
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股……
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