公告日期：2024-04-27

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况及对 2023 年年度报告出具审计报告的会计师事务所监督职责履行情况汇报如下：

一、 审计委员会组成情况

2023 年度，审计委员会由三名委员组成，2023 年 1 月至 2023 年 11 月，审
计委员会委员分别为王琨女士、郭少牧先生和曹维女士，其中主任委员由会计专
业人士王琨女士担任；2023 年 11 月 30 日，第二届董事会第一次会议选举产生
第二届董事会专门委员会委员及召集人，王琨女士、曹维女士不再担任审计委员会委员，审计委员会委员分别为周易女士、郭少牧先生和宋健先生，三位委员均为公司独立董事，其中主任委员由会计专业人士周易女士担任。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开次 4 会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议通过议案

1. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案

2. 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案

3. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

第一届董事会审计 4. 关于 2022 年年度报告及摘要的议案

2023-4-27 委员会 2023 年第 1 5. 关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审
次会议 计机构的议案

6. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

7. 关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案
8. 关于对外投资暨关联交易的议案

9. 关于 2023 年第一季度报告的议案


10.关于确认公司关联方名单的议案

第一届董事会审计 1. 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案

2023-8-28 委员会 2023 年第 2 2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
次会议 用情况专项报告的议案

第一届董事会审计 1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

2023-10-26 委员会 2023 年第 3 2. 关于聘任公司财务负责人的议案

次会议

第二届董事会审计 PwC 审计项目组报告 2023 年度开始审计及审计策

2023-12-21 委员会 2023 年第 1 略概述

次会议

三、 审计委员会履职情况

(一)监督及评估外部审计机构履职情况

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对普华永道中天在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1. 2023 年 4 月 27 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议审议通
过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，审计委员会审阅了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）的相关情况，认为普华永道中天作为公司 2022 ……
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