公告日期：2024-04-27

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCoreInc.）（以下简称“公司”）的独立董事，我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升公司治理水平。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王琨，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2003 年先后
获南开大学会计学学士学位、香港科技大学会计学博士学位。2003 年 4 月至今
历任清华大学经济管理学院讲师、副教授。2014 年至 2020 年 5 月担任江铃汽车
股份有限公司独立董事。2017年至今担任中国国际期货股份有限公司独立董事。2019 年至今担任歌尔股份有限公司独立董事。2020 年至 2023 年担任华电重工股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今担任凌云光技术股份有限公司独立董事。
2020 年至 2023 年 11 月，我作为会计专业人士，担任公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况

2023 年度担任公司独立董事期间，我未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

(一)2023 年度出席会议情况

1、 出席董事会和股东大会情况

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会
情况


本年度应 亲自 委托出 以通讯 缺席 是否连续两 出席股东大会

参加董事 出席 席次数 方式参 次数 次未参加会 的次数

会次数 次数 加次数 议

王琨 10 10 0 10 0 否 1

2023 年度任期内，本人亲自出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席或委托他人出席董事会的情况，对董事会审议的议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会 报告期内召开会议次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

类别

薪酬与考核 3 3 3 0

委员会

审计委员会 4 3 3 0

2023 年度任期内，我担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员，审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，我均亲自出席上述会议。

董事会专门委员会会上我与各董事对各审议议案充分讨论，发表意见，对上述会议审议的议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

(二)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，我积极关注公司的内部审计工作并与内部审计部门保持良好沟通，定期审阅或听取内部审计部门提交的工作总结及工作计划，就公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升提出意见和建议。同时，我与承办审计业务的会计师事务所开展密切的联系与沟通，就公司审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等事项进行了充分的讨论，督促其确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

(三)与中小股东的沟通情况

作为公司的独立董事，我非常重视中小股东的意见和建议。在 2023 年度，我通过参与股东大会、关注上证 E 互动等方式积极了解中小股东的需求和关注点，听取他们的意见和疑虑，并基于此向管理层提出相应的建议。我还与其他董事会成员一起致力于建立透明和高效……
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