公告日期：2023-12-22

海通证券股份有限公司
关于深圳市龙图光罩股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二三年十二月


声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 16
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐机构承诺事项 ...... 18
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 19
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明...... 20
八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 23
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 26
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 27
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 27

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

发行人 深圳市龙图光罩股份有限公司

英文名称 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd.

注册资本 10,012.50 万元

法定代表人 叶小龙

有限公司成立日期 2010 年 4 月 19 日

整体变更为股份有 2022 年 10 月 14 日

限公司日期

公司类型 其他股份有限公司（非上市）

住所 深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂
房 101

电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电
路芯片设计及服务；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，
经营范围 凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

邮政编码 518125

电话 0755-29480730

传真 0755-29480739

互联网网址 www.starmask.cn

电子信箱 ir@starmask.net

负责信息披露和投 证券法务部
资者关系的部门
信息披露和投资者 范强
关系负责人
信息披露和投资者
关系负责部门联系 0755-23207580
电话

（二）发行人主营业务

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点从 1μm 逐步提升
至 130nm1，产品广泛应用于功率半导体、MEMS 传感器、IC 封装、模拟 IC 等
特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、
1 本上市保荐书中出现的掩模版制程概念，若无特殊说明，根据行业惯例均指代对应下游半导体的制
程水平。

无线通信、物联网、消费电子等场景。

发行人已掌握 130nm 及以上节点半导体掩模版制作的关键技术，形成涵盖CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系。在功率半导体掩膜版领域，发行人工艺节点已覆盖全球功率半导体主流制程的需求。

资料来源：根据行业公开资料整理。

公司以特色工艺半……
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