公告日期:2023-12-22
广东信达律师事务所
关于深圳市龙图光罩股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
法律意见书
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目 录
第一节 律师声明事项 ...... 4
第二节 正 文 ...... 6
一、本次发行上市的批准和授权...... 6
二、发行人本次发行并上市的主体资格...... 6
三、本次发行上市的实质条件...... 6
四、发行人的设立......11
五、发行人的独立性......11
六、发行人的发起人或股东(实际控制人)...... 12
七、发行人的股本及其演变...... 13
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要财产...... 15
十一、发行人的重大债权债务...... 15
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 16
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 16
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 16
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 16
十六、发行人的税务...... 17
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 17
十八、发行人募集资金的运用...... 17
十九、发行人业务发展目标...... 18
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 18
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 19
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 19
第三节 本次发行上市的总体结论性意见 ...... 21
释 义
在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
龙图光罩/股份公司/公 指 深圳市龙图光罩股份有限公司
司/发行人
龙图有限 指 深圳市龙图光电有限公司,系发行人前身
珠海龙图 指 珠海市龙图光罩科技有限公司,系发行人全资子公司
南海成长 指 深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),
系发行人股东之一
惠友豪嘉 指 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股
东之一
华虹虹芯 指 上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东
之一
奇龙谷合伙 指 深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
众芯赢合伙 指 深圳市众芯赢投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
瑞扬合伙 指 衢州瑞扬企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
士兰控股 指 士兰控股(浙江)有限公司,系发行人股东之一
银杏谷壹号 指 景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股
东之一
江苏成康 指 江苏成康教育发展有限公司,曾用名江苏成康投资发展有限公
司,系龙图有限原股东之一
“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称
A 股 指 境内发行上市的人民币普……
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