公告日期：2024-11-23

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-069

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行

股票实际募集资金净额为人民币 1,317,694,018.94 元，其中超募资金

937,694,018.94 元。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、

第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意使用超募资金 160,000,000.00 元永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 17.06%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方
可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,062.0000万股，每股发 行价格为人民币69.98元，募集资金总额为人民币1,442,987,600.00元，扣除本次发 行费用人民币125,293,581.06元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,317,694,018.94元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位 情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了“中汇会验 [2023]9218号”《验资报 告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投 项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公 告》（公告编号：2024-003），募集资金投资情况如下：


单位：万元

序 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟

号 投资金额

1 西安爱科赛博电气股份有限公司 8,565.00 8,565.00

精密特种电源产业化建设项目

2 苏州爱科赛博电源技术有限责任 10,000.00 10,000.00

公司新增精密测试电源扩建项目

3 西安爱科赛博电气股份有限公司 6,000.00 6,000.00

研发中心升级改造项目

4 爱科赛博研发创新总部及先进制造 56,233.81 54,293.23

基地（新建项目）

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

6 永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00

7 回购股票 5,841.60~11,683.20 5,841.60~11,683.20

合计 116,640.41~122,482.01 114,699.83~120,541.43

注：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,841.60万元（含）、不超过人民币11,683.20万元（含）。截至……
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