公告日期：2024-11-23

长江证券承销保荐有限公司

关于西安爱科赛博电气股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，每股发行价格为人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00 元，扣除本次发行费用人民币 125,293,581.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 22 日出具了“中汇会验 [2023]9218 号”
《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：2024-003），募集资金投资情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟

号 投资金额

1 西安爱科赛博电气股份有限公司 8,565.00 8,565.00
精密特种电源产业化建设项目

2 苏州爱科赛博电源技术有限责任 10,000.00 10,000.00
公司新增精密测试电源扩建项目

3 西安爱科赛博电气股份有限公司 6,000.00 6,000.00
研发中心升级改造项目

4 爱科赛博研发创新总部及先进制造 56,233.81 54,293.23
基地（新建项目）

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

6 永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00

7 回购股票 5,841.60~11,683.20 5,841.60~11,683.20

合计 116,640.41~122,482.01 114,699.83~120,541.43

注：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回购股份的资金总
额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含）。截至 2024 年 11
月 15 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,377,097 股，支付的资金总额为58,466,727.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公……
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