公告日期：2024-12-04

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-063
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日
召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟变更公司全称，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

序号 修订前 拟修订后

章程名称：上海唯赛勃环保科技 章程名称：上海唯赛勃新材料股份
1 股份有限公司章程 有限公司章程

第一条 为维护上海唯赛勃环保科技 第一条 为维护上海唯赛勃新材料股份有
股份有限公司（以下简称“公司”或 限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、
“上市公司”）、股东和债权人的合法 股东和债权人的合法权益，规范公司的组
权益，规范公司的组织和行为，根据 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
2

《中华人民共和国公司法》（以下简 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
称“《公司法》”）、《中华人民共和 共和国证券法》 和其他有关规定，制订
国证券法》和其他有关规定，制订本 本章程。

章程。

第四条 公司注册名称：上海唯赛勃 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃新材
环保科技股份有限公司 英文名称： 料股份有限公司 英文名称：Wave Cyber
3 Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai) Co., Ltd.

4 第八十九条 第八十九条


……提名人应在提名前征得被提名 ……提名人应在提名前征得被提名人同
人同意，并向董事会提供候选人的详 意，并向董事会提供候选人的详细资料，
细资料，包括但不限于：教育背景、 包括但不限于：教育背景、工作经历、兼
工作经历、兼职等个人情况；与持有 职等个人情况；与持有公司 5%以上股份
公司 5%以上股份的公司股东、公司 的公司股东、公司的控股股东、实际控制
的控股股东、实际控制人、公司其他 人、公司其他董事、监事、高级管理人员
董事、监事、高级管理人员是否存在 是否存在关联关系；持有本公司股份数
关联关系；持有本公司股份数量；是 量；是否有《公司法》第一百七十八条规
否有《公司法》第一百四十六条规定 定的不适宜担任董事职务的情形等，其中
的不适宜担任董事职务的情形等，其 关于独立董事的提名人并须对候选人担
中关于独立董事的提名人并须对候 任独立董事的资格和独立性发表意见。

选人担任独立董事的资格和独立性 ……

发表意见。 提名人应在提名前征得被提名人同
…… 意，并向董事会提供候选人的详细资料，
提名人应在提名前征得被提名人同 包括但不限于：教育背景、工作经历、兼
意，并向董事会提供候选人的详细资 职等个人情况；与持有公司 5%以上股份
料，包括但不限于：教育背景、工作 的公司股东、公司的控股股东、实际控制
经历、兼职等个人情况；与持有公司 人、公司其他董事、监事、高级管理人员
5%以上股份的公司股东、公司的控股 是否存在关联关系；持有本公司股份数
股东、实际控制人、公司其他董事、 量；是否有《公司法》第一百七十八条规
监事、高级管理人员是否存在关联关 定的不适宜担任监事职务的情形等。

系；持有本公司股份数量；是否有《公

司法》第一百四十六条规定的不适宜

担任监事职务的……
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