公告日期：2024-05-17

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃

上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目录


会议须知......2
会议议程......4
会议议案......6
议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案......6
附件一：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......7
议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案......15
附件二：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......16
议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案......21
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案......22
附件三：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告......23
议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案......30
附件四：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告......31
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......33议案七：关于制订《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案
......34附件五：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东
分红回报规划》......35
议案八、关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案......39议案九、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
......41
议案十、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案......42
附件六：崔小维先生简历......43

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议须知

为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经现场人员验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。


六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意……
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