公告日期：2024-05-17

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-025
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688718 唯赛勃 2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：唯赛勃环保材料控股有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
股东唯赛勃环保材料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截至本公告披露日，唯赛勃环保材料控股有限公司持有公司 60.79%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将 2024 年 5 月 16 日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于
提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交 2024 年 5 月 30 日召
开的 2023 年年度股东大会审议。详细内容见公司于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年
5 月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 30 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分 √

红回报规划>的议案》

8 《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √

……
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