公告日期：2024-04-27

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-013
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
以现场会议的方式召开了第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监
事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公
司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并公司财务状况，
以及 2023 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《关于公
司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2024年度财务预算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，监事会一致同意公司《2024 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《唯赛勃 2023 年年度报告》及《唯赛勃 2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-014）。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合法……
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