公告日期：2024-04-27

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-012
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮件方式送
达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人（其中包括委托出席董事 1 人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。根据2023 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

2023 年度，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>
的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事王文学、陈宏民、雷
琳娜回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《<关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》


根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《上海……
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