公告日期：2024-07-20

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-059
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董

1 事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》 √

2 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非

3.00 独立董事的议案 应选董事（5）人

《关于选举赵善麒为第五届董事会非独立董

3.01 事的议案》 √

《关于选举李四平为第五届董事会非独立董

3.02 事的议案》 √

《关于选举王亮为第五届董事会非独立董事

3.03 的议案》 √

3.04 《关于选举崔崧为第五届董事会非独立董事 √


的议案》

《关于选举阮新波为第五届董事会非独立董

3.05 事的议案》 √

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独

4.00 立董事的议案 应选独立董事（3）人

《关于选举王文凯为第五届董事会独立董事

4.01 的议案》 √

《关于选举温旭辉为第五届董事会独立董事

4.02 的议案》 √

《关于选举张玉青为第五届董事会独立董事

4.03 的议案》 ……
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