公告日期：2024-04-25

苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制度的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，符合《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。

会议情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议 通过

案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 通过

第一届董事会审 《关于 2022 年利润分配方案的议案》 通过

2023/3/7 计委员会第八次 《关于公司 2022 年度审计报告及专项报告的议 通过

会议 案》

《关于公司董事会内部控制自我评价报告的议案》 通过

《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 通过

《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 通过

第一届董事会审 《关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一季

2023/5/12 计委员会第九次 度财务报表的议案》 通过

会议

2023/8/17 第一届董事会审 《关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年 1-6 月 通过

计委员会第十次 审阅报告的议案》


召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

会议

第一届董事会审

2023/10/26 计委员会第十一 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 通过
次会议

第一届董事会审 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预

2023/11/23 计委员会第十二 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 通过
次会议

三、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

2023 年度，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，评估了公司内部控制……
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