公告日期:2024-04-25
苏州盛科通信股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为苏州盛科通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人应展宇,1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历,毕业于中国人民大学财政金融学院。2013 年 7 月至今,历任中央财经大学教授、金融学院副院长、博士研究生导师、科研处副处长、图书馆馆长;2021年 6 月至今,任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东大会会议情况
2023年度,公司共召开3次董事会会议和3次股东大会。报告期内,均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下:
出席董事会会议情况 参加股东大
会情况
独立董 应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两
事姓名 数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议
应展宇 3 3 1 0 0 否 3
作为独立董事,我投入足够的时间履行职责,持续关注公司运营状况,通 过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项,出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料,在深入了解情况基础上,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥 各自专业知识和工作经验优势,提出合理的意见和建议,同时独立、客观地行 使表决权,经审慎考虑后对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票,未 出现投弃权或者反对票情形,同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表 了明确同意的独立意见。
(二)参加专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会。报告期内,我担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员,并担任提名委员会 的主任委员。2023年度,全体独立董事认真履行职责,积极参加提名委员会、薪 酬与考核委员会及战略委员会的会议共计3次,其中薪酬与考核委员会2次,提 名委员会1次,均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事 项时,我重点关注了宏观市场行业环境变化对公司的影响、公司战略业务发展 重点、公司财务稳健性及与公司后续业务发展的匹配性等重大事项,积极与公 司管理层沟通了解相关信息,充分运用专业优势和实务经验,以谨慎态度做出 独立客观判断,有效提高了公司董事会的决策效率。我认为,各次专门委员会会 议的召集、召开均符合法定程序,相关事项的决策均履行了必要的审批程序和 披露义务,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
(三)与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中,本人切实履行了独立董事的职责 与义务。2023年度,本人提前了解审计进展安排、经营情况和其他需要关注的 重要事项,和会计师事务所进行了充分的沟通,并关注审计过程中所发现的问 题,在公司财务报表编制过程中发挥了监督审核功能,保证公司年度报告披露 的真实、准确、完……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。