公告日期：2024-04-25

苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正 的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人谢俊元，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于南京大学计算机软件专业。1986 年 7 月至今，历任南京大学计 算机科学与技术系教授、博士生导师；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司共召开3次董事会会议和3次股东大会。报告期内，均不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

独立董 应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席次数

事姓名 数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出

席次数 席会议

谢俊元 3 3 2 0 0 否 3

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各 议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建 议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同 意票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事 项均发表了明确同意的独立意见。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会。报告期内，我担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并 担任薪酬与考核委员会主任委员。2023年度，本人认真履行职责，积极参加审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计8次，其中审计委员会5 次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在 审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会 的决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相 关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章 程》的相关规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与 义务。2023年度，本人和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本 年度审计重点、审计报告初审意见进行沟通，并关注审计过程中所发现的问题， 保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间，通过对公司进 行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业 管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，……
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