公告日期：2024-05-09

证券代码： 688698 证券简称： 伟创电气 公告编号： 2024-028
苏州伟创电气科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间： 2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点： 苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路
1000 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,699,194
普通股股东所持有表决权数量 140,699,194
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
66.9169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.9169
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,693,344 99.9958 5,850 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称： 《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,693,344 99.9958 5,850 0.0042 0 0.0000
3、 议案名称： 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,693,344 99.9958 5,850 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称： 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,693,344 99.9958 5,850 0.0042 0 0.0000
5、 议案名称： 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,699,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称： 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,699,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称： 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,699,194 100.0000 0 0.0000 0 0.00008、 议案名称： 《关于公司独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标
准的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 140,693,344 99.9958 5,850 0.0042 0 0.0000
9、 议案名称：……
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