公告日期：2024-04-23

证券代码：688698 证券简称：伟创电气
苏州伟创电气科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

2024年5月


苏州伟创电气科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料目录


2023年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023年年度股东大会会议议程 ...... 4
2023年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案一：《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议案》...... 6
议案二：《关于<公司 2023年度独立董事述职报告>的议案》...... 14
议案三：《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议案》...... 15
议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 ...... 21
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ...... 22
议案六：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 ...... 24
议案七：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 ...... 32议案八：《关于公司独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议
案》...... 34议案九：《关于公司非独立董事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬标准的议
案》...... 36议案十：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》
...... 38
议案十一：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...... 40
议案十二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...... 41

苏州伟创电气科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）特制定 2023年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明、授权委托书等身份证明材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的具有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持
人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的……
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