公告日期：2024-04-26

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-012
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

普通股股东人数 12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,293,709

普通股股东所持有表决权数量 213,293,709

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2939

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2939

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事黄付中、朱兰萍因公务原因请
假未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 213,212,709 99.9620 1,000 0.0004 80,000 0.0376

2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 213,212,709 99.9620 1,000 0.0004 80,000 0.0376

3、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 213,212,709 99.9620 81,000 0.0380 0 0.0000

4、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》


审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
……
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