公告日期：2024-12-14

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-022
山东中创软件商用中间件股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第八次会议于 2024 年 12 月 8 日以专人送出方式发出通知，于 2024 年 12 月 13
日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会
2024 年 12 月 14 日

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