公告日期：2024-12-24

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-041
武汉达梦数据库股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 12 月 19 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-039）以及《监事会议事规则》。
2、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会制定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024 年前三季度利润分配方案的的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会
2024年12月24日

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