公告日期:2024-06-22
证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2024-024
灿芯半导体(上海)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,595,384
普通股股东所持有表决权数量 38,595,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
32.1628
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
32.1628
(%)
(四) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长 ZHIQING JOHN ZHUANG(庄志青)先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,出席 10 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书沈文萍女士出席会议;公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称:关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 38,594,884 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例……
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