公告日期：2024-04-30

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份
灿芯半导体（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

2024 年 5 月


2024 年第一次临时股东大会会议材料目录

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .... 3灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .... 5灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 .... 7
议案一： 关于调整独立董事津贴的议案...... 7
议案二： 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 8
议案三： 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案...... 9
议案四： 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案...... 11议案五： 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.. 12

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为保障灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》《灿芯半导体（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。

五、本次股东大会采取记名投票方式表决，参与现场投票的股东应在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在表决票相应栏内划“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职
工代表监事的投票方式说明详见公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

六、公司聘请上海市锦天城律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
七、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

八、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。


2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、 现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 9 点 30 分
2、 现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国
际 2 号楼 7 楼

3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过……
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