公告日期：2024-04-25

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-037
苏州纳微科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十三次
会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必
旺博士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）召集和主持，审议并一致形成
了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会确认公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项；董事会成员能够保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责
任报告>的议案》

经审议，公司董事会同意公司编制的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》，报告客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会确认公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况等事项；董事会成员能够保证公司 2024 年一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报
告的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为 2023 年度董事会工作报告客观反映了公司的整体经营状况，全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，促进依法运作。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。