公告日期：2024-03-26

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-019
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正
常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可
控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司
及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司董事会审计委员会审议程序

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
11 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年
度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司董事会审计委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司预计
2024 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的
发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该
等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他非关联
方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度日常关联
交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2. 公司独立董事专门会议审议程序


公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。全体独立董事经审议一致认为，公司预计与相关关联方发生的 2024 日常关联交易是基于公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

3. 公司董事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事杨森茂回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

4. 公司监事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，我们一致同意通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

5.公司股东大会审议程序根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《关联交易管理制度》等内部制度，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 上年实 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 际发生 业务比 年实际发
易类别 金额 例（%） 累计已发 金额 例（％） 生金额差
生的交易 异较大的
……
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