公告日期：2024-03-26

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-021
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议 案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180 号文同意注册，公司于
2022年 7月 4 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 50,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 4
日至 2028 年 7 月 3 日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕199 号
文同意，公司 50,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 2 日起在上交所挂
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。

根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自 2023 年
1 月 9 日起可转换为本公司股份。自开始转股至 2023 年 12 月 31 日，“银微转债”
累计共有 254,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股。

基于上述事项，公司股本由 128,895,000 股变更为 128,902,949 股，公司注
册资本相应由 128,895,000 元人民币变更为 128,902,949 元人民币。

二、修改公司章程部分条款相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股份变动情况及公司规范化治理需要，拟对《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修改情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护常州银河世纪微电子股合法权益，规范公司的组织和行为，根 份有限公司（以下简称“公司”）、股东据《中华人民共和国公司法》（以下简 和债权人的合法权益，规范公司的组织称《公司法》）、《中华人民共和国证券 和行为，根据《中华人民共和国公司法》法》（以下简称《证券法》）和其他有关 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制订本章程。

第二条 常州银河世纪微电子股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司（以下简称“公司”）系依照《公 有关规定成立的外商投资股份有限公司法》和其他有关规定成立的外商投资 司。公司实行独立核算、自主经营、自股份有限公司。公司实行独立核算、自 负盈亏。……
主经营、自负盈。……
第五条 公司住所：常州市新北区长江 第五条 公司住所：常州市新北区长江
北路 19 号，邮编：213022。 北路 19 号，邮政编码：213022。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
12,889.50 万元。 12,890.2949 万元。

第二十条 公司股份总数为 12,889.50 第二十条 公司股份总数为 12,890.2949
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。

第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下……
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