公告日期：2024-07-16

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-039
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会
议室 214

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

普通股股东人数 12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,457,882

普通股股东所持有表决权数量 47,457,882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

65.2413
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2413

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事夏杨女士因工作原因未出席本
次会议；

3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,457,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于终止部分募集资

1 金投资项目并将剩余 2,495,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金永久性补充

流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：陈复安、祁慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

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