公告日期：2024-06-29

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-047
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立
董事的委托，独立董事张忠权先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 15 日召
开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张忠权先生，其基本情况如下：

张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系
统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月任济南铁路
局机务处电力实验所工程师，1990 年 6 月至 2000 年 5 月任济南铁路局机务处水
电科科长高级工程师，2000 年 6 月至 2006 年 12 月任济南铁路局机务处副处长
高级工程师，2007 年 1 月至 2008 年 9 月任京沪高铁济南铁路局指挥部副指挥长
高级工程师，2008 年 10 月至 2013 年 11 月任济南铁路局济南供电段教授级高级
工程师。2019 年 4 月至今任公司独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第四届董
事会第十七次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心骨干人才形成长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日上午 09:00

2、网络投票时间：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 15 日

股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称


1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了……
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