公告日期：2024-11-20

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-106
转债代码：118008 证券简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1幢 A 楼 909 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

普通股股东人数 100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,902,148

普通股股东所持有表决权数量 44,902,148

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 54.2228

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2228
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；
4、 其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,864,841 99.2784 67,131 0.5181 26,376 0.2035

2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 12,864,641 99.2769 67,331 0.5196 26,376 0.2035

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 12,864,641 99.2769 64,931 0.5011 28,776 0.2220

4、 议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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