公告日期：2024-04-22

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)，创立于 1992 年，
2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。中汇在 2003 年加入
全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更
好服务中国企业走向国际。中汇首席合伙人余强，截至 2023 年 12 月 31 日，合
伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 282 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇为公司2023 年外部审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

(一)审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第
三届第四次审计委员会审议通过《关于续聘关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。

(二)2024 年 2 月 2 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计人员的独立性问题、审计范围和时间安排等相关事项进行了沟通。


(三)2024 年 2 月 18 日，年报审计工作正式开始，在年报审计期间，审计委
员会与中汇负责审计工作的会计师分别就关键审计事项、重大的审计调整、审计意见以及期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。

(四)2024 年 4 月 19 日，公司第三届第九次审计委员会现场结合通讯方式
召开，审议通过公司 2023 年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
审计委员会
二〇二四年四月二十二日

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