公告日期：2024-04-22

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-023
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告的议案》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含
税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，回购专用证券账户中股
份总数为 2,000,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 51,648,213.30 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.36%；公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股本174,160,711股，扣除回购专用证券账户中股份总数为 2,000,000 股，以此计算合计转增 68,864,284股，转增后总股本增加至 243,024,995 股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

此项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》


表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年第一季度报告》

（九）审议通过《2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2……
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