公告日期：2024-04-22

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-022
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 13 日14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 2023 年年度报告及摘要的议案 √

4 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本 √

方案的议案

6 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授 √

信额度的议案

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 √

2024 年度薪酬标准的议案

9 关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 √

2024 年度薪酬标准的议案

10 关于修订《公司章程》及制定相关制度的议 √

案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过。相关公告于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。公司将在 2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023
年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。