公告日期：2024-04-22

独立董事 2023 年度述职报告

作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限
公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年
5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月
任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投
资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任迈为股份董事会秘书、
财务总监；2020 年 4 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务总监；2020 年9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任海南迈为科
技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事；2023 年 1 月至
今，任上海迈芯睿信息科技有限责任公司财务负责人。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。本人具体参会情
况如下：


2023 年度出席公司董事会会议和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董 本年应

事姓名 参加董 亲自 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会届次 事会次 出席 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
数 次数 加会议

刘琼 第三届董事会 13 13 - - 否 4

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会专门委员会共召开 8 次：其中审计委员会 4
次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次。本人作为董
事会提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。本人作为董事会审计委员会和战略委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。

本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查……
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