公告日期：2024-04-26

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-011
新风光电子科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通
过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2024年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益。此议案获得全体独立董事一致表决通过。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事姜楠回避表决,表决结果：8 票同意，0 票反对，0 弃权。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于

3 票同意，0 票反对，0 弃权。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024年初至 本次预计
占同类 2024年3月31 占同类业 金额与上
关联交 关联人 本次预 业务比 日与关联人累 上年实际 务比例 年实际发
易类别 计金额 例（％） 计已发生的交 发生金额 （％） 生金额差
易金额 异较大的
原因

采购商 山东能源

品及接 集团有限 5,000 3.5 211.63 2,040.65 1.43 采购需求
受服务 公司 变化

等
销售产 山东能源

品及提 集团有限 50,000 29.4 1475.28 11,945.00 7.02 销售业务
供服务 公司 变化

等

合计 55,000 32.9 1686.91 13,985.65 8.45

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度同类业务的发生
额。

注 2：山东能源集团有限公司指山东能源集团有限公司及其控制的其他公
司。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2023年预计金额 2023年实际发生金额 预计金额与实际发生
……
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