公告日期：2024-12-21

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-071
广东富信科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富信科技”）于 2024 年
12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独
立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职
工代表监事，与 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成员任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案》；召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，通过累积投票制
方式选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1、非独立董事：刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生。

2、独立董事：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生。其中，白喜波先生为会计专业人士。


上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

（二）董事长选举情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会同意选举刘富林先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

（三）副董事长选举情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，公司第五届董事会同意选举刘富坤先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

（四）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

1、战略委员会：刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、罗嘉恒先生、冯海洲先生，其中刘富林先生为主任委员；

2、审计委员会：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生，其中白喜波先生为主任委员；

3、提名委员会：冯海洲先生、刘富林先生、林东平先生、白喜波先生、刘剑华先生，其中冯海洲先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：刘剑华先生、刘富林先生、白喜波先生，其中刘剑华先生为主任委员。

公司董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上且担任主任委员（召集人）；审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员（召集人）白喜波先生为会
计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，选举产生了第
五届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东
会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，具体情况如下：

1、职工代表监事：梁竞新先生

2、非职工代表监事：林应龙先生、王长河先生

上述人员共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选……
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