公告日期：2024-12-21

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-068
广东富信科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,753,668

普通股股东所持有表决权数量 49,753,668

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3980

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3980

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 21,186 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持 人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召 开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

普通股 49,750,664 99.9939 1,704 0.0034 1,300 0.0027

2、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 49,750,664 99.9939 1,704 0.0034 1,300 0.0027

（二） 累积投票议案表决情况

3.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

《关于选举刘富林先生

3.01 为公司第五届董事会非 49,581,624 99.6542 是

独立董事的议案》

3.02 《关于选举刘富坤先生 49,582,214 99.6553 是

为公司第五届董事会非


独立董事的议案》

《关于选举林东平先生

3.03 为公司第五届董事会非 49,578,013 99.6469 是
独立董事的议案》

《关于选举洪云先生为

3.04 公司第五届董事会非独 49,576,813 99.6445 是
立董事的议案》

《关于选举罗嘉恒先生

3.05 为公司第五届董事会非 49,……
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