公告日期：2024-12-05

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-065

广东富信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开

第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理

制度的议案》，公司于同日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于

修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、

法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《广东富信科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护广东富信科技股份有限公 第一条 为维护广东富信科技股份有
司（下称“公司”或“本公司”）、公司股东和 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
1 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《证券法》”）《上市公司章程指引（2022年修订 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引
）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他
其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

2 第七条 公司为股份有限公司（港澳台投 第七条 公司为永久存续的股份有限公司
资、上市）。 （港澳台投资、上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日


起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人
的产生和变更办法同董事长的产生和变更。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
4 利。 利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应
股份，每股应当支付相同价额。 当支付相同价额。

5 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司不得为他人取得本公司
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 助，公司实施员工持股计划的除外。

人提供任何资助。 ……
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